2025年股票发行策划投资协议书甲方：×××股份有限公司（以下简称“甲方”）住所：××省××市××区××路××号法定代表人：×××乙方：×××投资集团有限公司（以下简称“乙方”）住所：××省××市××区××路××号法定代表人：×××鉴于：1. 甲方为一家依据中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，拟进行股票发行（以下简称“本次发行”）；2. 乙方为一家依据中国法律合法成立并有效存续的投资集团有限公司，愿意参与甲方的本次股票发行，并对甲方进行投资（以下简称“本次投资”）；3. 双方为了明确本次发行和投资的权益、义务和责任，经友好协商，达成一致，特订立本协议第一条 股票发行1.1 发行规模甲方本次发行股票的总规模为不超过人民币××亿元（以下简称“发行规模”），具体发行数量根据实际认购情况确定1.2 发行价格本次发行的股票价格为每股人民币××元（以下简称“发行价格”）1.3 发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，乙方作为甲方的老股东，有权参与本次发行1.4 发行时间本次发行的股票发行时间为____年×月×日至____年×月×日第二条 投资金额及方式2.1 投资金额乙方本次投资金额为人民币××亿元，占甲方本次发行后总股本的××%。
2.2 投资方式乙方以现金方式向甲方投资，投资款项应在本次发行股票的募集资金到账后×个工作日内支付给甲方第三条 股权结构及权益3.1 股权结构本次发行后，甲方的股权结构如下：（1）甲方原股东持股比例为××%；（2）乙方持股比例为××%；（3）其他股东持股比例为××%3.2 权益保障甲方应保证乙方的合法权益，包括但不限于：（1）按照本协议约定，向乙方提供甲方财务报表、业务经营情况等相关信息；（2）保证乙方在甲方股东大会、董事会、监事会等决策机构中享有相应的权益；（3）在本协议约定的范围内，乙方有权参与甲方的重大决策第四条 投资用途4.1 甲方本次发行的股票所募集的资金将用于以下用途：（1）扩大生产规模；（2）研发新产品；（3）补充流动资金；（4）其他符合国家法律法规和政策的项目4.2 甲方应在本次发行股票的募集资金到账后×个月内完成投资项目的立项、审批等相关手续，并在投资项目实施过程中及时向乙方报告进展情况第五条 违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失5.2 如果甲方未按照本协议约定的时间、金额完成股票发行，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除本协议。
第六条 争议解决6.1 本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，各方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼6.2 本协议签订地为中华人民共和国××省××市××区，适用中华人民共和国法律第七条 其他约定7.1 本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力7.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至本次发行股票完成之日终止甲方（盖章）：×××股份有限公司乙方（盖章）：×××投资集团有限公司甲方签署日期：____年×月×日乙方签署日期：____年×月×日第 4 页 共 4 页。
